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牡丹江警方侦破部督特大妨害信用卡管理案

时间:2019-12-18 10:45:13       来源:牡丹江市公安局      栏目编辑:吕麒麟

 

近日,牡丹江警方历经数月奋战,辗转多地,成功破获公安部挂牌督办的“2019.3.13”特大妨害信用卡管理案件,抓获犯罪嫌疑人25名,涉案金额1000余万元。

今年3月,阳明公安分局在查办一起聚众持械殴斗案件时获得一条网络赌博犯罪团伙窝点的线索。5月,在基本摸清该团伙基本情况后,阳明公安分局陆续将团伙成员抓捕到案,并在团伙主要成员刘某、徐某、侯某等人家中查获大量银行卡。在搜查过程中,办案人员在该团伙成员实施犯罪所使用的电脑中,发现数千条他人银行卡信息。

经审讯,犯罪嫌疑人刘某、徐某、侯某对其参与的聚众斗殴、赌博、妨害信用卡管理等犯罪事实供认不讳。另据团伙成员交代,阳明公安分局又陆续捣毁两处同类犯罪窝点,先后抓获犯罪嫌疑人23人,扣押银行卡800余张,涉案金额达1000余万元。

因该案涉及人员众多、银行卡来源分布广泛、涉案金额巨大,公安部将此案列为挂牌督办案件。据此,阳明公安分局成立专案组,按照牡丹江市公安局指示要求,对犯罪团伙持有的大量银行卡的产销链条进行侦查,挖掘犯罪根源。

牡丹江市公安局反诈中心等相关部门积极配合,从海量的数据中进行梳理分析得出,犯罪嫌疑人侯某与一名微信名为“斌斌”的男子交往密切,且有资金往来,该人极有可能就是在网上出售银行卡的卖家。

今年8月,办案民警发现了“斌斌”在山东省枣庄市的活动轨迹,随即前往开展调查,从而摸清了嫌疑人梁某、陈某收售他人银行卡犯罪的基本情况。

9月6日,在当地公安机关的配合下,专案组分别在台儿庄、山亭两地将嫌疑人梁某、陈某抓获,并在梁某家中查获未来得及出售的银行卡400余张。梁某、陈某到案后,对收售他人银行卡的犯罪事实供认不讳。

目前,到案的25名嫌疑人已有16人被批准逮捕,9人取保候审,案件正一步侦办中。

 

 

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